#1246286
Соотнесите осуществляемые банком операции, в ходе проверки службой внутреннего аудита кредитной организации с вопросами, подлежащими изучению в ходе проверки:
Варианты ответа:
  • наличие и актуальность утвержденных типовых форм договоров банковского счета
  • правильность и обоснованность оценки кредитной организацией финансового положения заемщика
  • достоверность учета (отчетности) кредитной организацией операций по привлечению денежных средств
  • своевременность и полнота уплаты страховых взносов в фонд обязательного страхования
  • сохранность и правильность формирования юридических дел клиентов
  • правильность и обоснованность определения кредитной организацией категории качества обслуживания долга
  • Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады
  • Размещение денежных средств от своего имени и за свой счет
  • Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц
Тематика: Организация службы внутреннего контроля банка Регулирование и надзор за деятельностью банков Управление безопасностью финансово-кредитных организаций
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору расположите в верной последовательности Документ представляющий собой исчерпывающую основу режима ПОД/ФТ и предназначенный для применения всеми странами, с учетом особенност В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма кр Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных пред Требования Банка России к системе риск-ориентированного внутреннего контроля в рамках деятельности службы внутренн