#1246290

#1246290: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, подлежат согласованию:

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, подлежат согласованию:
Варианты ответа:
  • с Банком России
  • с Минфином России
  • с руководителем организации
  • с надзорным органом, Банком России или Росфинмониторингом
  • утверждаются руководителем организации и не подлежат согласованию
Тематика: Организация службы внутреннего контроля банка Регулирование и надзор за деятельностью банков Управление безопасностью финансово-кредитных организаций
Курсы в категории: Финансы и банковское дело
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
Требования Банка России к системе риск-ориентированного внутреннего контроля в рамках деятельности службы внутренн... Порядок оценки Банком России качества системы внутреннего контроля и особенности надзора за соблюдением требований к системе внутре... Задачами риск-ориентированного внутреннего контро... Cистема ______________________ — это определенная учредительными и внутренними документами кредитной организации совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников), выпол... Расставьте в правильной логической последовательности план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возн...