Вопросы по дисциплине:
Регулирование и надзор за деятельностью банков
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 141 | Риск-ориентированный внутренний контроль в банках это… | Открыть |
| 142 | Служба риск-ориентированного внутреннего контроля обязана осуществлять проверки деятельности: | Открыть |
| 143 | Служба риск-ориентированного внутреннего контроля обязана осуществлять проверки: | Открыть |
| 144 | Базовый принцип организации риск-ориентированного внутреннего контроля в банках: | Открыть |
| 145 | Служба риск-ориентированного внутреннего контроля непосредственно подчиняется: | Открыть |
| 146 | Любое подразделение и служащий кредитной организации является _______________________ для проверок внутреннего аудита. | Открыть |
| 147 | В ходе комплаенс-контроля проверя¬ется и оценивается … | Открыть |
| 148 | Сотрудники кредитной организации не обязаны информировать комплаенс-контролера об отклонениях от стандартной общепринятой практики проведения операций (сделок), в случаях: | Открыть |
| 149 | Кредитные организации разрабатывают и утверждают внутренние прави¬ла по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем на основании | Открыть |
| 150 | В указаниях Банка России по вопросам предотвращения легализации доходов полученных незаконным путем рекомен¬дуется обращать особое внимание и своевременно информировать комплаенс - контролера о следующих сделках клиентов банка: | Открыть |