📚
Все вопросы
- Риск-ориентированный внутренний контроль в банках это… #141
- Служба риск-ориентированного внутреннего контроля обязана осуществлять проверки деятельности: #142
- Служба риск-ориентированного внутреннего контроля обязана осуществлять проверки: #143
- Базовый принцип организации риск-ориентированного внутреннего контроля в банках: #144
- Служба риск-ориентированного внутреннего контроля непосредственно подчиняется: #145
- Любое подразделение и служащий кредитной организации является _______________________ для проверок внутреннего аудита. #146
- В ходе комплаенс-контроля проверя¬ется и оценивается … #147
- Сотрудники кредитной организации не обязаны информировать комплаенс-контролера об отклонениях от стандартной общепринятой практики проведения операций (сделок), в случаях: #148
- Кредитные организации разрабатывают и утверждают внутренние прави¬ла по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем на основании #149
- В указаниях Банка России по вопросам предотвращения легализации доходов полученных незаконным путем рекомен¬дуется обращать особое внимание и своевременно информировать комплаенс - контролера о следующих сделках клиентов банка: #150