На основании запроса правоохранительных органов, содержащего обоснования подозрения в причастности к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества как на территории РФ, так и на территориях иностранных государств, при наличии в нем конкретных реквизитов, идентифицирующих финансовые операции (сделки) за рубежом, … запрашивает необходимую информацию в подразделении финансовой разведки иностранного государства и с согласия последнего по получении информации передает ее в правоохранительные органы
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов в рамках выбранной области, формирование практических навыков и развитие аналитического мышления. Рассматриваются современные подходы, инструменты и технологии, а также их применение в реальных задачах. Особое внимание уделяется междисциплинарным связям и актуальным тенденциям, что позволяет студентам адаптироваться к динамично меняющимся требованиям профессиональной среды. Программа включает теоретические модули, практические задания и проекты для закрепления знаний.
Варианты ответа:
- Текстовый ответ
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Территория, на которой юридически закреплены низкие налоги либо полностью отсутствует налогообложение для организаций определенного типа, а также существует упрощенная система регистрации организаций и сформированы условия для относительно анонимного ведения предпринимательской деятельности, – это … зона
- Финансовые … – это общественно опасные деяния, посягающие на финансово-экономические отношения
- Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности такие операции, как привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, – это …
- При расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере назначается и проводится … экспертиза, поскольку заключение абсолютного большинства финансовых договоров, в том числе кредитных, требует письменного заверения
- Отдельные обстоятельства, подлежащие доказыванию, могут быть установлены в процессе осмотра использованных преступниками электронных устройств и проведения … экспертизы, предметом которой является исследование содержащейся в них информации