📚 Похожие вопросы по этой дисциплине

Под ст. 6 Федерального закона от 17 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подпадают операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на к... Неверно, что … является функциями службы внутреннего ко Регулирующие и надзорные функции Банка России осуществляются через действующий на постоянной основе орган – …, объединяющий структурные подразделения Банка России, обесп Регулирование банковской деятельности представл … – это проверка деятельности банка с выездом на место на основании изучения и анализа первичной документации, сопоставления ее с данными отчетности